晶牛微晶集團股份有限公司 關于召開股東大會的公告

晶牛微晶集團股份有限公司定于2014年5月15日召開股東大會，審議相關議案：
一、會議時間：2014年5月15日上午9：30
二、會議地點：晶牛集團辦公樓二樓西會議室
三、會議議程：
1、審議《2012-2013年度董事會工作報告》；
2、審議《2012-2013年度監事會工作報告》；
3、審議《2012-2013年度財務決算報告》；
4、審議《關于更換公司董事、監事的議案》；
5、其他議案。
四、出席會議人員：
1、截至2014年5月14日下午3：00在河北省產權交易中心登記在冊的本公司股東；
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
五、注意事項：
1、參加會議的法人股東需持法人授權委托書，個人股東需持股權證、本人身份證登記；
2、免費安排午餐。交通費、住宿費自理。
　　　　　　　　　　
                                      晶牛微晶集團股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　         二○一四年四月二十三日