晶牛微晶集團股份有限公司 股東大會決議公告

    晶牛微晶集團股份有限公司股東大會于2014年5月15日在晶牛集團辦公樓二樓西會議室召開。會議由公司董事長王長林先生主持。出席會議的股東及股東代表共有52人，代表股份數10312.3萬股，占公司總股本14204.5萬股的72.6%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經與會股東廣泛認真的討論，依照《公司法》第一百零四條之規定，以所持股份以舉手表決形式通過了如下決議：
      一、審議通過公司2012-2013年度董事會工作報告
              同意10312.3萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%。
      二、審議通過2012-2013年度財務決算報告
              同意10177.2萬股，占出席會議有表決權股份總數的98.69%，反對1.31%。
      三、審議通過公司2012-2013年度監事會工作報告
              同意10312.3萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%。
      四、審議通過關于公司股權在石家莊股權交易所預掛牌的議案
              同意10312.3萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%。
      五、審議通過關于公司退市搬遷的議案
             同意10312.3萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%。
      六、審議通過關于修改公司章程的議案
             同意10312.3萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%。
     七、審議通過關于更換公司董事的議案
            同意10312.3萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%。
     八、審議通過關于更換公司監事的議案
            同意10312.3萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%。
          　　　　　                                   晶牛微晶集團股份有限公司
                                                                 董   事   會
                                                              二○一四年五月十五日